ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਝੁੰਝੁਨੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇਕਸਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਕਸਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਕੰਪਨੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਿਜਾਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਬਿਜਾਰਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਕਰ ਦੇ ਪਨਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧੋਲੇਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਰੀ ਮਹਾਰੀਆ, ਉਪੇਂਦਰ ਬਿਜਾਰਾਨੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸਮੀਰ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਕਸ਼ਾਪਾਲ, ਓਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਵਰਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
