ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਹੁਣ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ECIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 8% ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਯੂ ਬੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਸਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ “s-bi.co.in” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੋਮੇਨ “sbi.co.in” ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NIXI) ਤੋਂ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ‘ਤੇ ‘ਗਾਇਬ ਸੁਨੇਹਾ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
