ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਫੋਰਫੀਟਿਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਏਟੀਐਫਪੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਲਕੇਸ਼ਵਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ?
ਈਡੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, US$127,500 (ਲਗਭਗ ₹81.6 ਲੱਖ) ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਐਫਜ਼ੈਡਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਰਲਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਹਨ ਕੋਲ 99.99% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਰਲਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
