ਮੁੰਬਈ – 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। EOW ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CFO), ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। EOW ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। EOW ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੈਸਟ ਡੀਲ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (SMS) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੌਂਪਦੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ, SLS ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। EOW ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ SMS ਅਤੇ SLS ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SMS ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
